北京当升材料科技股份有限公司                    2022 年年度股东大会通知

证券代码：300073        证券简称：当升科技      公告编号：2023-016

            北京当升材料科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

       关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第五届

董事会第十八次会议决定于2023年5月9日下午1:30召开公司2022年年度股东大

会，现将会议有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年5月9日下午1:30；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月9日9:15-

间为：2023年5月9日9:15-15:00。

开。

   （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

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   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

   （1）截至2023年5月4日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

   （2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。

总部11层会议室。

   二、会议审议事项

   表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                          备注

 提案

                      提案名称              该列打勾的

 编码

                                       栏目可以投票

                      非累积投票提案

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         《2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议

         案》

         《关于 2017 年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

         久补充流动资金的议案》

次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，议案4、6、7、8、9、10已经公

司全体独立董事认可并发表独立意见，其中议案7已经公司全体独立董事发表事

前 认 可 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、提案编码注意事项

重复地排列；

    四、会议登记事项

取信函或传真方式登记的须在2023年5月8日17:00之前送达或传真到公司。

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券事务部。

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡复

印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托

书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

  （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附

件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

  （4）本次会议不接受电话登记。

议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待

未事先登记人员参会。

  会务联系人：曾宪勤、贾丽鹏、桑雪纯

  联系电话：010-52269672

  联系传真：010-52269720-9672

  电子邮箱：securities@easpring.com

  通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券

事务部

  邮政编码：100160

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作

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流程详见附件二。

  六、备查文件

  特此公告。

                     北京当升材料科技股份有限公司董事会

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附件一：参会股东登记表

股东姓名                 身份证号码

股东账户卡号               持股数量

联系电话                 联系地址

电子邮件                 邮编

是否本人参会               备注

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附件二：网络投票操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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  附件三：授权委托书

        兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升

  材料科技股份有限公司2022年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会

  议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议

  议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享

  有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

                                        备注            表决意见

提案

                   提案名称                该列打勾的

编码                                               同意    反对    弃权

                                       栏目可以投票

                           非累积投票提案

        《2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交

        易预计的议案》

        《2022 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议

        案》

        《关于 2017 年度募集资金投资项目结项并将节余

        募集资金永久补充流动资金的议案》

  填写说明：

        股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，

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不选或多选无效。

股东名称：                        持股数量（股）：

委托人签字（盖章）：                   受托人签字：

委托人持股性质：                     受托人身份证号码：

委托人联系方式：                     受托人联系方式：

委托日期：       年    月       日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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